Cyprus mở điều tra tài chính liên quan Roman Abramovich sau loạt hồ sơ BBC

Thế giới

Cảnh sát Cyprus đã mở cuộc điều tra về các giao dịch tài chính liên quan đến tỷ phú Roman Abramovich. Đây là diễn biến mới sau khi BBC Panorama và Bureau of Investigative Journalism công bố những nghi vấn về hồ sơ tài sản của ông; cơ quan điều tra chưa đưa ra kết luận có hành vi phạm pháp.

Cơ quan điều tra bắt đầu thu thập chứng cứ

Theo BBC, một quan chức Bộ Tư pháp Cyprus thông báo tại phiên họp của ủy ban quốc hội ở Nicosia rằng cảnh sát sẽ xem xét các phát hiện trong cuộc điều tra báo chí. Phiên họp bàn về phòng, chống rửa tiền. Đại diện cảnh sát Andreas Anastasiades xác nhận bộ phận điều tra tội phạm tài chính đã bắt đầu thu thập chứng cứ và dự kiến quá trình này kéo dài nhiều tháng.

Ông Anastasiades nói phạm vi xem xét có thể bao gồm bất kỳ cá nhân hoặc công ty nào liên quan. Mục đích là xác định liệu có gian lận hoặc tài liệu bị chỉnh sửa hay không. Việc mở điều tra là bước xác minh cáo buộc, không đồng nghĩa với việc ông Abramovich, Deloitte Cyprus hay bên nào khác đã bị xác định phạm tội.

Những cáo buộc dẫn đến cuộc điều tra

Trước đó, BBC và Bureau of Investigative Journalism công bố hồ sơ bị rò rỉ về mạng lưới công ty ở nước ngoài do Cyprus quản lý trong giai đoạn 1995–2022. Hai cơ quan báo chí nêu nghi vấn một số giấy tờ đã bị làm sai lệch, khiến khối tài sản như du thuyền, nhà ở và máy bay tư nhân trị giá 672 triệu USD không còn được thể hiện trong báo cáo năm 2006 của một công ty liên quan đến Abramovich. DKN đã đưa tin về các cáo buộc ban đầu ngày 12/10; điểm mới hiện nay là nhà chức trách Cyprus chính thức vào cuộc.

Luật sư của Abramovich bác bỏ việc ông trốn thuế hoặc che giấu tài sản. Họ cho rằng BBC Panorama chưa đưa ra bằng chứng ông biết, cho phép hoặc chỉ đạo việc làm sai lệch bất kỳ tài liệu nào, và các công ty của ông có thể dựa vào tư vấn chuyên môn. Deloitte Cyprus nói hoạt động của mình tuân thủ luật hiện hành; hãng không thể bình luận chi tiết về những tài liệu đã hơn 20 năm mà họ không còn tiếp cận.

BBC cũng cho biết trong một vụ thuế khác liên quan đến chi phí vận hành du thuyền, hai cựu giám đốc công ty đã bị truy tố và dự kiến ra tòa tại Cyprus vào tháng tới về khoản thuế giá trị gia tăng chưa nộp trị giá 25 triệu euro. Vụ án này là một thủ tục riêng và chưa phải kết luận đối với cuộc điều tra tài chính mới.

Nguồn: James Oliver và Rory Tinman, BBC Panorama, ngày 23/10/2026.